9月8日，據Fenergo數據顯示，截至2020年7月末，全球金融業界因不遵守反洗錢（AML）、了解您的客戶（KYC）和制裁條例的罰款總額高達56億美元，其中亞太區監管機構要求的罰款金額從350萬美元增至近40億美元。

　　各經濟區域中，中國大陸、中國香港、新加坡、馬來西亞、中國臺灣、印度和巴基斯坦等亞太區各地的監管機構對金融機構處以了近40億美元的罰款。巴基斯坦、中國香港、中國臺灣的處罰金額增加較多，分別較2019年年中增加845%、223%、116%。罰款有所增加，是因為金融行動特別工作組（FATF）的批評以及共同評估報告中強調的問題。2020年，馬來西亞的監管機構發起了迄今為止最高金額的罰款。在一馬公司丑聞中，該國監管機構與美國一家大型銀行達成和解，其中包括25億美元罰款和14億美元資產保底投資收益。

　　Fenergo金融犯罪全球總監Rachel Woolley表示，雖然與去年同一分析期間相比，今年迄今為止的罰款金額減少了30%，但2020年執法行動總量很可能與2019年近84億美元的罰款總額相當，甚至超過。美國司法部的調查（DoJ）仍在繼續，還會看到更多針對一馬公司丑聞的罰款。雖然監管和監督活動可能受到了新冠肺炎疫情的影響，但全球監管機構加強了警惕和報告可疑活動的重要性，以確保疫情期間能夠發現和預防金融犯罪。在未來幾個月內，銀行仍將面臨挑戰，他們可能需要繼續與新冠肺炎相關計劃帶來的欺詐活動（可能會導致2020年晚些時候的罰款）作斗爭。

　　此外，三家瑞典銀行因在波羅的海國家缺乏足夠的反洗錢管控而被罰款5.36億美元。美國當局，包括司法部、美聯儲、紐約金融服務部因涉及國際足球聯合會（FIFA）逃稅和洗錢活動，對一家以色列銀行處以了9億多美元的罰款。此外，紐約金融服務部因與已故的杰弗里-愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的關系向一家知名德國銀行罰款1.5億美元。