為積極響應各上級監管部門的相關要求，切實做好《反有組織犯罪法》的學習宣傳，濰坊銀行迅速部署，主動謀劃，將《反有組織犯罪法》學習貫徹活動與掃黑除惡專項斗爭深度融合，開展形式多樣普法宣傳活動，營造遵法學法守法用法的良好氛圍，努力實現掃黑除惡長效常治，多措并舉確保各項工作抓實抓細抓出成效。
△晨會開展《反有組織犯罪法》培訓
學習培訓閉環化。濰坊銀行將《反有組織犯罪法》納入全行“大學習、大培訓、大考試專項行動”的學習培訓計劃，在行內通過逐步推行“學習-培訓-考試”閉環管理，充分利用晨會、周會、例會等碎片化時間，綜合采取線上與線下結合、集中學習與個人自學結合的方式，讓員工們深刻領會《反有組織犯罪法》出臺背景及重大意義，準確把握立法原意及主要內容，營造“以考促學、以學促行”的良好氛圍。
△LED電子屏滾動播放宣傳內容
宣教形式多樣化。通過采用廳堂宣傳、周邊宣傳、上門宣傳等多種方式，充分利用本行微信公眾號、電子滾動屏、微信工作群等多種載體，深入開展《反有組織犯罪法》暨打擊整治養老詐騙學習貫徹活動，積極加強宣傳引導，發動社會力量參與，進一步提升運用法律武器防范、打擊黑惡犯罪及整治養老詐騙的能力和水平，推動常態化掃黑除惡斗爭在法治軌道上走深走實。
△在廳堂向老年人開展防詐騙宣傳
線索排查持續化。濰坊銀行積極分析排查涉黑涉惡線索，不斷強化對涉黑犯罪、買賣虛擬貨幣、參與網絡賭博、因買賣銀行賬戶發生的可疑交易的交易監測力度，持續對頻繁非柜面轉賬、境外ATM取現交易、頻繁與外省金融機構交易、公安機關下發涉案賬戶等交易進行全面人工篩查并采取行之有效的控制措施。通過人工篩查，快速高效發現可疑客戶并果斷采取控制措施，全面打擊各類非法交易，有效管控洗錢風險。
濰坊銀行將持續提高宣傳力度，充分發揮本行特色，將宣傳貫徹《反有組織犯罪法》作為常態化開展掃黑除惡的重點普法工作，引導員工和廣大群眾主動遠離涉黑涉惡違法犯罪活動，為確保掃黑除惡斗爭工作的常態化開展貢獻一份力量。
法律合規部 劉鑫/文
總行
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