近日，興業(yè)銀行武漢洪山支行接到某公司財(cái)務(wù)何女士的咨詢，該女士稱接到假借“興業(yè)銀行工作人員”的電話，通知其辦理賬戶年檢，并要求何女士添加QQ號。“我昨日就在銀行辦理過業(yè)務(wù)，當(dāng)時(shí)為什么沒有告知？”何女士在電話里提出質(zhì)疑，對方聽到后立即掛斷電話，何女士隨即撥打客服電話進(jìn)行詢問。
由于之前也接到過類似咨詢電話，引起會(huì)計(jì)主管高度警覺，經(jīng)核實(shí)，該女士的單位賬戶并沒有主要信息需要更新，給其去電號碼也非該行電話。結(jié)合當(dāng)前高發(fā)的“年檢詐騙”案例特征，確認(rèn)這是典型的以“賬戶年檢”為由的電信詐騙，詐騙分子通過偽造年檢文件冒充銀行客服等人員，以賬戶年檢為由添加財(cái)務(wù)人員好友，拉入QQ群或微信群進(jìn)一步實(shí)施詐騙。該行工作人員第一期時(shí)間聯(lián)系何女士注意防范詐騙風(fēng)險(xiǎn)，切勿透露企業(yè)信息或提供相關(guān)證件。
這只是興業(yè)銀行武漢分行堵截多起詐騙案例中的一個(gè)，也是該行防范電信詐騙取得有效成果的一個(gè)縮影。近年來，興業(yè)銀行武漢分行積極踐行“支付為民”工作理念，統(tǒng)籌開展賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控和優(yōu)化賬戶服務(wù)工作，有力切斷不法分子詐騙資金轉(zhuǎn)移鏈條，牢牢守住人民群眾“錢袋子”，認(rèn)真履行主流銀行的社會(huì)責(zé)任擔(dān)當(dāng)。截止2022年9月末，興業(yè)銀行武漢分行共堵截各類涉詐案件78起。
興業(yè)銀行武漢分行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該行將持續(xù)開展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作，運(yùn)用金融科技手段建立賬戶風(fēng)險(xiǎn)分級分類體系和賬戶監(jiān)測模型，通過金融科技賦能賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控，進(jìn)一步提升精準(zhǔn)防控能力，做到賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控和優(yōu)化賬戶服務(wù)兩不誤，營造良好金融環(huán)境。
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