近日，興業銀行武漢洪山支行接到某公司財務何女士的咨詢，該女士稱接到假借“興業銀行工作人員”的電話，通知其辦理賬戶年檢，并要求何女士添加QQ號。“我昨日就在銀行辦理過業務，當時為什么沒有告知？”何女士在電話里提出質疑，對方聽到后立即掛斷電話，何女士隨即撥打客服電話進行詢問。
由于之前也接到過類似咨詢電話，引起會計主管高度警覺，經核實，該女士的單位賬戶并沒有主要信息需要更新，給其去電號碼也非該行電話。結合當前高發的“年檢詐騙”案例特征，確認這是典型的以“賬戶年檢”為由的電信詐騙，詐騙分子通過偽造年檢文件冒充銀行客服等人員，以賬戶年檢為由添加財務人員好友，拉入QQ群或微信群進一步實施詐騙。該行工作人員第一期時間聯系何女士注意防范詐騙風險，切勿透露企業信息或提供相關證件。
這只是興業銀行武漢分行堵截多起詐騙案例中的一個，也是該行防范電信詐騙取得有效成果的一個縮影。近年來，興業銀行武漢分行積極踐行“支付為民”工作理念，統籌開展賬戶風險防控和優化賬戶服務工作，有力切斷不法分子詐騙資金轉移鏈條，牢牢守住人民群眾“錢袋子”，認真履行主流銀行的社會責任擔當。截止2022年9月末，興業銀行武漢分行共堵截各類涉詐案件78起。
興業銀行武漢分行相關負責人表示，該行將持續開展防范電信網絡詐騙工作，運用金融科技手段建立賬戶風險分級分類體系和賬戶監測模型，通過金融科技賦能賬戶風險防控，進一步提升精準防控能力，做到賬戶風險防控和優化賬戶服務兩不誤，營造良好金融環境。
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