建設(shè)銀行貴州省分行被罰 貨物貿(mào)易外匯收支未盡職審查

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月30日訊 近日，國家外匯管理局貴州省分局網(wǎng)站公布的行政處罰決定書（貴匯罰〔2022〕2號）顯示，中國建設(shè)銀行股份有限公司貴州省分行辦理貨物貿(mào)易外匯收支未盡職審查�！　�

根據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國國務(wù)院令第532號）第四十七條第一項(xiàng)規(guī)定，國家外匯管理局貴州省分局對中國建設(shè)銀行股份有限公司貴州省分行處47萬元人民幣罰款，沒收違法所得3755.54元人民幣�！　�

相關(guān)法規(guī)：　　

《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國國務(wù)院令第532號）第四十七條：金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正，沒收違法所得，并處20萬元以上100萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重或者逾期不改正的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令停止經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)：

（一）辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付，未對交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的；

（二）違反規(guī)定辦理資本項(xiàng)目資金收付的；

（三）違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的；

（四）違反外匯業(yè)務(wù)綜合頭寸管理的；

（五）違反外匯市場交易管理的。　　

以下為原文：