嚴厲打擊惡意逃廢銀行債務(wù)行為

告 知 書

　　為嚴厲打擊惡意逃廢銀行債務(wù)行為，貫徹落實市委、市政府關(guān)于打擊逃廢地方法人金融機構(gòu)債務(wù)攻堅行動的部署要求，切實維護區(qū)域金融秩序穩(wěn)定，進一步營造風清氣正、誠信守法的良好營商環(huán)境和社會氛圍，根據(jù)《中華人民共和國刑法》等相關(guān)法律規(guī)定，發(fā)布本告知書。

　　現(xiàn)鄭重敦促涉嫌或幫助惡意逃廢齊商銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行和村鎮(zhèn)銀行等地方法人銀行機構(gòu)債務(wù)的企業(yè)、事業(yè)單位、其他組織和個人，積極履行還款義務(wù)，主動落實償債責任，認真配合債務(wù)追繳工作。自即日起，應(yīng)當籌措資金清償逾期未償還的債務(wù)，限于2023年9月15日前還清。如在2023年9月15日前，未能還清或預(yù)計無法按期清償全部到期債務(wù)的，應(yīng)主動聯(lián)系相關(guān)銀行機構(gòu)協(xié)商還款事宜，達成還款協(xié)議。

　　若拒不履行還款義務(wù)，將被實施聯(lián)合懲戒措施，列入打擊逃廢銀行債務(wù)范圍。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。

　　本告知書所指逃廢銀行債務(wù)行為主要包括：

　　（一）以改制、重組、合并、分立、增減注冊資金、托管、租賃、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、解散、破產(chǎn)、非正常交易等方式惡意逃避、懸空、毀棄銀行債務(wù)，或以其他方式抽逃資金、隱匿、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；

　　（二）通過虛構(gòu)租賃合同、買賣合同逃廢債務(wù)，或以虛假訴訟、虛假仲裁、虛假公證等方式逃廢債務(wù)的；

　　（三）以多頭開戶、轉(zhuǎn)戶等方式蓄意逃避債權(quán)銀行對貸款監(jiān)督的；

　　（四）故意隱瞞真實情況，提供虛假、產(chǎn)權(quán)不清的擔保，以及無法律依據(jù)拒不履行擔保責任或惡意拒絕補辦擔保手續(xù)的；

　　（五）為逃避償債義務(wù)為他人提供擔保影響其自身償債能力，或為逃避擔保責任惡意設(shè)置擔保圈抱團賴賬的；

　　（六）未經(jīng)債權(quán)銀行同意，擅自處置、毀損銀行債權(quán)抵（質(zhì)）押物（權(quán)）的；

　　（七）隱瞞影響按期償還銀行債務(wù)重要事項和重大財務(wù)變動情況，編制虛假信息的；

　　（八）拒不執(zhí)行或通過采取各種非法手段阻礙司法機關(guān)執(zhí)行已生效法律文書的；

　　（九）簽訂擔保合同但不履行擔保義務(wù)或者無法律依據(jù)拒絕承擔擔保責任的；

　　（十）濫用股東地位和對逃廢債務(wù)人的控制地位，抽逃出資、轉(zhuǎn)移逃廢債務(wù)人資金、財產(chǎn)，削弱逃廢債務(wù)人償債能力的；

　　（十一）法律、審計、評估等中介機構(gòu)及其他關(guān)聯(lián)機構(gòu)出具虛假證明文件幫助逃廢債務(wù)人逃廢銀行債務(wù)的；

　　（十二）具有其他惡意逃廢銀行債務(wù)行為的情形。

　　舉報電話：2082610

　　舉報郵箱：jrjgwd202307@163.com

　　中共淄博市委政法委 淄博市人民法院

　　淄博市人民檢察院 淄博市公安局

　　淄博市地方金融監(jiān)督管理局 中國人民銀行淄博市中心支行

　　國家金融監(jiān)管總局淄博監(jiān)管分局

　　2023年8月8日

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