瑞士一私人銀行幫助美國客戶逃稅，隱瞞56億美元資產，被罰約1.23億美元

美國司法部周一宣布，瑞士一家私人銀行承認與美國納稅人和其他人合謀向美國國稅局隱瞞了56億多美元的資產。

作為與美國司法部達成的和解協(xié)議的一部分，擁有218年歷史的百達集團（Pictet Group）旗下私人銀行部門百達銀行（Banque Pictet）將支付約1.229億美元的賠償金和罰款。

美國司法部表示，在2008年至2014年期間，該銀行代表美國客戶開設了1637個賬戶，這些客戶總共逃避了約5060萬美元的美國稅收。

該行在相關期間管理的美國納稅人約200億美元總資產中，這些賬戶持有超過56億美元。

美國司法部稱，該行使用了“多種手段”來隱藏這些賬戶，比如將客戶與賬戶相關的郵件存放在銀行，而不是寄給美國的客戶，以“幫助確保反映賬戶存在的文件留在美國境外，不受美國稅務機關的影響”。

該行還成立了一些離岸實體，這些實體“沒有商業(yè)目的，只是為了幫助百達集團的美國納稅人客戶向美國稅務機關隱藏他們的離岸賬戶和資產”。

如果百達銀行遵守和解協(xié)議的條款，美國司法部同意將起訴推遲三年，然后撤銷對其串謀詐騙美國國稅局的指控。

作為協(xié)議的一部分，該銀行還同意配合美國當局正在進行的對隱藏銀行賬戶的調查。