2月1日金融一線消息， 人民銀行泉州市分行行政處罰信息公示表（泉銀罰決字〔2023〕4-8號）顯示，中國銀行(601988)股份有限公司晉江分行因未按規定開展持續的客戶身份識別，被罰款21萬元。時任中國銀行股份有限公司晉江分行副行長傅某煥、時任中國銀行股份有限公司晉江分行個人數字金融部主任丁某分別被罰款1萬元。
中國銀行股份有限公司泉州分行因涉詐賬戶管理不到位，受到警告，并處罰款50萬元。時任中國銀行股份有限公司泉州分行個人數字金融部主任易某榮受到警告，并處罰款5萬元。
| 序號 |
當事人名稱 （姓名） |
行政處罰決定書文號 | 違法行為類型 | 行政處罰內容 | 作出行政處罰決定機關名稱 | 作出行政處罰決定日期 | 備注 |
| 1 | 中國銀行股份有限公司晉江分行 | 泉銀罰決字〔2023〕5號 | 未按規定開展持續的客戶身份識別。 | 罰款21萬元。 | 中國人民銀行泉州市分行 | 2023年12月27日 | |
| 2 | 傅某煥（時任中國銀行股份有限公司晉江分行副行長） | 泉銀罰決字〔2023〕4號 |
對中國銀行股份有限公司晉江分行以下違法違規行為負有責任： 未按規定開展持續的客戶身份識別。 |
罰款1萬元。 | 中國人民銀行泉州市分行 | 2023年12月27日 | |
| 3 | 丁某（時任中國銀行股份有限公司晉江分行個人數字金融部主任） | 泉銀罰決字〔2023〕6號 |
對中國銀行股份有限公司晉江分行以下違法違規行為負有責任： 未按規定開展持續的客戶身份識別。 |
罰款1萬元。 | 中國人民銀行泉州市分行 | 2023年12月27日 | |
| 4 | 中國銀行股份有限公司泉州分行 | 泉銀罰決字〔2023〕7號 | 涉詐賬戶管理不到位。 | 警告，并處罰款50萬元。 | 中國人民銀行泉州市分行 | 2023年12月27日 | |
| 5 | 易某榮（時任中國銀行股份有限公司泉州分行個人數字金融部主任） | 泉銀罰決字〔2023〕8號 |
對中國銀行股份有限公司泉州分行以下違法違規行為負有責任： 涉詐賬戶管理不到位。 |
警告，并處罰款5萬元。 | 中國人民銀行泉州市分行 | 2023年12月27日 |
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