民生銀行北京分行協助警方打掉涉詐團伙

　　    1月20日，民生銀行北京珠江御景社區支行主動作為，協助公安機關成功打掉1個涉詐團伙，共抓獲涉嫌幫助信息網絡犯罪活動的嫌疑人11名，起獲涉案銀行卡139張、作案專用手機4部。

　　    事發當日，2名男子走進民生銀行珠江御景社區支行，申請調高非柜出金限額，經辦人員在詢問調高限額原因時，其中一男子語焉不詳，答非所問，均由陪同男子回復，這引起了支行經辦人員的懷疑。經進一步了解，發現這兩人均為異地戶籍、新注冊的手機號，他們自稱剛到京務工，開卡用途為工資卡，相互間轉款3萬元后便到民生銀行其他網點申請調高非柜出金限額，但均未成功。隨即，經辦人員向北京豐臺區云崗派出所報警，反映到店人員可疑行為，并與到店人員周旋拖延時間，等待警方到達現場。屬地警方高度重視，迅速抵達網點，經問訊了解后，將該兩名人員帶走，隨后根據該線索成功打掉1個涉詐團伙。

　　    事件發生后，豐臺公安分局向民生銀行北京分行致信表揚，并在其官微“豐臺警事”對該事件進行了宣傳報道。在近日舉行的豐臺區反詐聯席工作會上，豐臺區警方再次點名表揚民生銀行北京分行，提出各金融機構要向該行學習，將防詐、反詐工作落實到位。

　　    近年來，民生銀行堅決貫徹落實《中華人民共和國反電信網絡詐騙法》相關要求，建立客戶盡職調查制度，依法識別受益所有人，采取相應風險管理措施，防范銀行賬戶、支付賬戶等被用于電信網絡詐騙。同時，注重強化“一道防線”風險防控能力，多措并舉加大宣教力度，切實提升員工風險識別能力，有效防范客戶賬戶被洗錢、詐騙、賭博等違法犯罪活動利用。

   【免責聲明】本文僅代表第三方觀點，不代表和訊網立場。投資者據此操作，風險請自擔。