加強反洗錢機制！新加坡正在評估本地和跨國銀行如何核實客戶資金來源

新加坡監管機構正在與銀行合作，為接受客戶資金的貸款機構制定統一標準，以進一步加強反洗錢機制。

據知情人士透露，新加坡金管局近幾周成立了一個由本地和全球銀行代表組成的小組。由于討論未公開而要求匿名的知情人士稱，他們將研究銀行如何在開戶過程中進行檢查并核實資金來源，目標是在今年年底前提出最佳做法。

知情人士稱，雖然該國銀行已經有了嚴格的要求，但在如何使用文件和獲取證據來支持客戶解釋資產來源方面標準不一。其中一位知情人士說，新成立的小組將每月召開大約兩次會議，其任務是澄清現有流程，并規范企業的執行方式。

“新加坡金管局定期就金融業關心的關鍵問題與金融機構接觸，”該金融監管機構的一位發言人在回答彭博新聞社的詢問時說。“我們目前沒有任何公告可以分享。”