近年來，隨著網絡詐騙案件頻發，這對銀行的風險研判能力提出更高要求。興業銀行深圳分行持續深入開展打擊治理電信網絡新型違法犯罪活動，進一步強化反欺詐日常監測和反電信網絡詐騙宣傳力度，加強與轄區派出所、各級反詐中心信息共享、通力合作，共同構建嚴密的反詐防騙網絡。
聚焦涉老騙局，打好風險“預防針”。7月9日，羅湖支行柜面接待了一位年近八旬的香港客戶，其在另一位年輕男士陪同下要求辦理轉賬20萬元的業務，但僅告知轉賬用途為貨款。同時，該老年客戶對這位其口中的年輕“朋友”言聽計從，兩人年齡懸殊且語言不通。面對眾多疑點重重，支行工作人員多次提示風險后老人終于表示暫不支取。隨后，支行及時與派出所反饋該異常情況，積極聯動轄內派出所為共建反詐防騙網絡貢獻力量。
為民主動擔當，阻斷電詐“正當時”。7月5日，客戶張某匆忙趕到興業銀行深圳分行營業部柜臺，要求取現19萬人民幣，同時詢問能否拍攝柜臺照片。期間客戶神色、舉止異常，引起柜員重點關注。經辦柜員詢問客戶相關情況后立即上報給會計主管。客戶表示此次取現是作為自己的投資款項，但投資的接收方拒絕轉賬，堅持只要現金交易。會計主管研判細節，認為客戶高度疑似遇到了電信詐騙，并立即上報轄區派出所，轄區派出所隨即出警。在興業銀行深圳分行與民警的共同努力下，成功攔截了這筆涉詐案件，并最終將犯罪嫌疑人抓捕落網。
這兩例攔截可疑涉詐活動的典型案例，是興業銀行深圳分行落實“斷卡行動”和打擊治理電信網絡新型違法犯罪的縮影，更是興業銀行深圳分行踐行金融為民使命、彰顯金融企業時代擔當、踐行社會責任的如磐初心。為進一步配合打擊電信網絡詐騙，發揮金融服務社會民生的力量，興業銀行深圳分行將持續通過深化警銀聯動，攜手共建安全金融環境，為人民群眾的資金安全保駕護航。
備注：文中客戶名字皆為化名。
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