涉10項違法行為，浙江臨安農商銀行被罰359.25萬元

【大河財立方消息】2月17日，中國人民銀行浙江省分行披露的行政處罰信息顯示，浙江臨安農村商業銀行股份有限公司因10項違法行為，受到警告，并處罰款359.25萬元。

行政處罰信息顯示，浙江臨安農商銀行存在以下違法行為：

1.違反金融統計管理規定；

2.違反賬戶管理規定；

3.違反清算管理規定；

4.違反反假貨幣業務管理規定；

5.違反人民幣流通管理規定；

6.占壓財政存款或者資金；

7.違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定；

8.未按照規定履行客戶身份識別義務；

9.未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；

10.未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告。

時任浙江臨安農商銀行數字金融部商戶管理員葉某、時任青山支行委派會計錢某受到警告，并分別被罰5萬元。

此外，時任銀行按揭中心客戶經理沈某、時任衣錦支行客戶經理邵某、時任錦西支行客戶經理錢某蘭、時任財務會計部總經理郭某枝分別被罰2.5萬元、0.7萬元、0.7萬元、7萬元。

責編:史健 | 審核:李震 | 監審:萬軍偉

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