導語：光大銀行(601818)、廣發銀行、中國銀行(601988)紛紛因違反反洗錢法領罰。

　　6月29日，央行太原中心支行公示了一則行政處罰信息，光大銀行、廣發銀行、中國銀行紛紛因違反反洗錢法領罰，罰金共計超360萬元。

　　罰單顯示，光大銀行太原分行涉及五項違法行為，一是未按規定履行客戶身份識別義務；二是與不明身份客戶進行交易；三是違反人民幣銀行結算賬戶管理規定；四是未按規定對異議信息進行核查和處理；五是未嚴格落實信息使用授權審批程序。

　　由此，央行太原中心支行對光大銀行太原分行予以警告，并罰款135.98萬元。此外，多名責任人同時被罰。

　　其中，時任該分行行長助理李煒、零售金融部副總經理曲曉宇、信用卡業務部副總經理（主持工作）曹蕾對該分行未按規定履行客戶身份識別義務負有責任，均被罰款3.5萬元。時任該分行副行長原洪志、運營管理部副總經理（主持工作）李然對該分行與不明身份客戶進行交易負有責任，均被罰款1萬元。

　　此外，時任該分行零售金融部副總經理樊斌、零售金融部個人征信異議管理崗關靜對該分行未按規定對異議信息進行核查和處理負有責任被罰款0.67萬元。

　　無獨有偶，廣發銀行太原分行也因違反反洗錢法領百萬罰單，2名高管同時領罰。

　　廣發銀行太原分行的違法行為包括違反金融統計管理規定；未按規定履行客戶身份識別義務；違反人民幣銀行結算賬戶管理規定;未嚴格落實信息使用授權審批程序。央行太原中心支行由此對該分行予以警告，并罰款154.4萬元。

　　時任廣發銀行太原分行副行長秦雷剛、營業部總經理牛紅民對該分行未按規定履行客戶身份識別義務負有責任，均被罰款1萬元。

　　除光大銀行、廣發銀行外，中國銀行山西省分行也被央行太原中心支行予以警告，并罰款56.2萬元。該分行所涉及到的違法行為包括未按規定履行客戶身份識別義務；違反人民幣銀行結算賬戶管理規定;未嚴格落實信息使用授權審批程序。

　　同時，中國銀行山西省分行副行長武建宙、個人數字金融部副總經理仇紅梅、公司金融部副總經理穆彤均因對該分行未按規定履行客戶身份識別義務的違法違規行為負有責任，被罰1萬元。