12月20日，最高檢官網(wǎng)上發(fā)布一起毒品犯罪的“自洗錢”案件。
季某經(jīng)營診所期間販賣毒品，收取購毒款42萬余元后又借用他人銀行卡轉(zhuǎn)移購毒款進行“自洗錢”，最終獲刑五年四個月。
去年10月，南昌縣人民檢察院在一起毒品窩串案中發(fā)現(xiàn)季某涉嫌自洗錢犯罪線索。
2018年下半年至2021年9月，季某在河北省滄州市經(jīng)營一診所期間，先后13次將其從醫(yī)藥公司采購的4510袋復方磷酸可待因口服液、3740瓶可待因異丙嗪糖漿販賣給江西省南昌縣應(yīng)某等人，收取購毒款共計42萬余元，并將大部分毒品通過快遞方式進行寄遞。
2020年4月，因醫(yī)藥公司對診所采購含可待因成分的二類精神藥品有數(shù)量限制，季某為擴大采購規(guī)模滿足販賣需求，有償借用多家本地診所經(jīng)營者的醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證復印件、身份證復印件、銀行卡等用于采購，所借用銀行卡均被季某控制。
自2020年11月起，季某為逃避打擊，掩飾、隱瞞其販毒所得的性質(zhì)和來源，使用其借用的陳某某銀行卡收取購毒款，并通過在ATM支取現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬至其名下賬戶的方式將購毒款予以轉(zhuǎn)移，用于償還車貸、采購藥品等。自2021年3月以來，季某共計收取和轉(zhuǎn)移購毒款25萬余元。
南昌縣人民法院判決被告人季某犯販賣、運輸毒品罪、洗錢罪，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑五年四個月，并處罰金人民幣四萬五千元。
檢察院認為，此案的典型意義之一在于，檢察院履行主導責任，全面打擊毒品犯罪和洗錢犯罪。毒品犯罪案件中往往具有“一對一”交易、多個交易對象、毒品與毒資交付方式不盡相同、販毒人員持有多個資金賬戶等特點，稍有疏忽將導致遺漏毒品犯罪、洗錢犯罪的犯罪事實或犯罪嫌疑人。檢察機關(guān)要在刑事訴訟中積極履行指控證明犯罪的主導責任，發(fā)現(xiàn)可能遺漏犯罪事實或犯罪嫌疑人的，應(yīng)當通過當面磋商、制發(fā)繼續(xù)偵查取證意見書或補充偵查提綱、全程跟蹤和督促等方式，與偵查機關(guān)形成嚴厲打擊毒品犯罪和洗錢犯罪的工作合力。
《刑修（十一）》新增“自洗錢”行為構(gòu)成洗錢罪
2017年，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資和反逃稅監(jiān)管體制機制的意見》，要求“研究擴大洗錢罪的上游犯罪范圍，將上游犯罪本犯納入洗錢罪的主體范圍”。
刑法修正案（十一）對洗錢罪作了修改，明確將“自洗錢”入罪。
最高檢對此回應(yīng)稱，上游犯罪分子實施犯罪后，掩飾、隱瞞犯罪所得來源和性質(zhì)的，不再作為后續(xù)處理贓款的行為被上游犯罪吸收，而是單獨構(gòu)成洗錢罪，加大了對從洗錢犯罪中獲益最大的上游犯罪本犯的處罰力度。
“自洗錢”入罪是刑法對洗錢犯罪作出的重大調(diào)整，檢察機關(guān)將遵循加大對洗錢犯罪懲治力度的立法原意，理解好、執(zhí)行好刑法新規(guī)定。各級檢察機關(guān)在辦理各類洗錢案件，以及辦理上游犯罪案件同步審查是否涉嫌洗錢犯罪的工作程序中，要強化打擊“自洗錢”犯罪意識，認真審查上游犯罪分子是否有“自洗錢”行為，發(fā)現(xiàn)遺漏認定洗錢罪的，應(yīng)當要求相關(guān)部門移送起訴或者自行偵查；對于證據(jù)確實、充分的，可直接以洗錢罪起訴。
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