12月20日，最高檢官網上發布一起毒品犯罪的“自洗錢”案件。

　　季某經營診所期間販賣毒品，收取購毒款42萬余元后又借用他人銀行卡轉移購毒款進行“自洗錢”，最終獲刑五年四個月。

　　去年10月，南昌縣人民檢察院在一起毒品窩串案中發現季某涉嫌自洗錢犯罪線索。

　　2018年下半年至2021年9月，季某在河北省滄州市經營一診所期間，先后13次將其從醫藥公司采購的4510袋復方磷酸可待因口服液、3740瓶可待因異丙嗪糖漿販賣給江西省南昌縣應某等人，收取購毒款共計42萬余元，并將大部分毒品通過快遞方式進行寄遞。

　　2020年4月，因醫藥公司對診所采購含可待因成分的二類精神藥品有數量限制，季某為擴大采購規模滿足販賣需求，有償借用多家本地診所經營者的醫療機構執業許可證復印件、身份證復印件、銀行卡等用于采購，所借用銀行卡均被季某控制。

　　自2020年11月起，季某為逃避打擊，掩飾、隱瞞其販毒所得的性質和來源，使用其借用的陳某某銀行卡收取購毒款，并通過在ATM支取現金或轉賬至其名下賬戶的方式將購毒款予以轉移，用于償還車貸、采購藥品等。自2021年3月以來，季某共計收取和轉移購毒款25萬余元。

　　南昌縣人民法院判決被告人季某犯販賣、運輸毒品罪、洗錢罪，數罪并罰，決定執行有期徒刑五年四個月，并處罰金人民幣四萬五千元。

　　檢察院認為，此案的典型意義之一在于，檢察院履行主導責任，全面打擊毒品犯罪和洗錢犯罪。毒品犯罪案件中往往具有“一對一”交易、多個交易對象、毒品與毒資交付方式不盡相同、販毒人員持有多個資金賬戶等特點，稍有疏忽將導致遺漏毒品犯罪、洗錢犯罪的犯罪事實或犯罪嫌疑人。檢察機關要在刑事訴訟中積極履行指控證明犯罪的主導責任，發現可能遺漏犯罪事實或犯罪嫌疑人的，應當通過當面磋商、制發繼續偵查取證意見書或補充偵查提綱、全程跟蹤和督促等方式，與偵查機關形成嚴厲打擊毒品犯罪和洗錢犯罪的工作合力。

　　《刑修（十一）》新增“自洗錢”行為構成洗錢罪

　　2017年，國務院辦公廳發布《關于完善反洗錢、反恐怖融資和反逃稅監管體制機制的意見》，要求“研究擴大洗錢罪的上游犯罪范圍，將上游犯罪本犯納入洗錢罪的主體范圍”。

　　刑法修正案（十一）對洗錢罪作了修改，明確將“自洗錢”入罪。

　　最高檢對此回應稱，上游犯罪分子實施犯罪后，掩飾、隱瞞犯罪所得來源和性質的，不再作為后續處理贓款的行為被上游犯罪吸收，而是單獨構成洗錢罪，加大了對從洗錢犯罪中獲益最大的上游犯罪本犯的處罰力度。

　　“自洗錢”入罪是刑法對洗錢犯罪作出的重大調整，檢察機關將遵循加大對洗錢犯罪懲治力度的立法原意，理解好、執行好刑法新規定。各級檢察機關在辦理各類洗錢案件，以及辦理上游犯罪案件同步審查是否涉嫌洗錢犯罪的工作程序中，要強化打擊“自洗錢”犯罪意識，認真審查上游犯罪分子是否有“自洗錢”行為，發現遺漏認定洗錢罪的，應當要求相關部門移送起訴或者自行偵查；對于證據確實、充分的，可直接以洗錢罪起訴。