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大連銀行被罰446萬(wàn)：因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)等

中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)11月23日訊 昨日，中國(guó)人民銀行大連市分行行政處罰信息公示表顯示，大連銀行因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告；與身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，被罰款446萬(wàn)元；作出行政處罰決定的日期為2023年11月13日。

（責(zé)任編輯：王治強(qiáng) HF013）
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