興業銀行武漢江岸支行表揚信背后的“反詐”故事

  　近日，一位周姓客戶來到興業銀行武漢江岸支行，要求支取卡內現金約1萬元。柜員查詢該卡在系統中顯示為“涉賭涉詐可疑賬戶”，但客戶自稱已與理財經理聯系過，前來柜面解控取款。

 在查詢客戶交易流水時，銀行工作人員發現周某主要與2名個人賬戶交易，金額均在6000元左右。“您的資金來源是什么？是否認識轉款人？能否提供貨物交易憑證？”面對工作人員的詢問，周某無法解釋相關情況。在柜員的再三詢問下，客戶稱該筆資金是在某網站上賭博所贏得的，網站要求“會員”按指定備注進行轉賬。這一情況引起了柜員的高度警覺。

        隨后，柜員以準備資料申訴解控及辦卡為由，請客戶提供更多關于賭博網站信息，盡量拖延業務辦理時間，并果斷撥打110報警，同時致電武漢市公安局江岸區分局反詐辦報備異常情況。隨后，民警及時趕到現場，并將相關嫌疑人帶走審訊。

        本次警銀聯動緊密配合，受到了武漢市打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作聯席會議辦公室的肯定與認可，并為江岸支行送來了表揚信。

       全民反詐在行動。長期以來，興業銀行武漢分堅持“金融為民”理念，以主流銀行責任擔當積極參與反詐工作。截至11月末，該行今年協助公安機關對潛在受害者賬戶采取保護性止付8914戶，攔截資金4329萬元，全力守好群眾“錢袋子”。

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