2月1日金融一線消息，行政處罰信息公示表（陜銀罰決字〔2024〕1-4號）顯示，陜西戶縣海絲村鎮銀行股份有限公司因違反反洗錢管理規定，被罰款31萬元。時任陜西戶縣海絲村鎮銀行股份有限公司行長盧永聰對此事負有責任，被罰2.5萬元。
銅川市印臺區農村信用合作聯社因違反反洗錢管理規定，被罰款25萬元。時任銅川市印臺區農村信用合作聯社副主任夏暉對此事負有責任，被罰1.5萬元。
|
序號 |
當事人名稱（姓名） |
行政處罰決定書文號 |
違法行為類型 |
行政處罰內容 |
作出行政處罰決定機關名稱 |
作出行政處罰決定日期 |
備注 |
|
1 |
陜西戶縣海絲村鎮銀行股份有限公司 |
陜銀罰決字〔2024〕 1號 |
違反反洗錢管理規定 |
依據《中華人民共和國反洗錢法》的規定，處31萬元罰款。 |
中國人民銀行陜西省分行 |
2024年1月9日 |
|
|
2 |
盧永聰（時任陜西戶縣海絲村鎮銀行股份有限公司行長） |
陜銀罰決字〔2024〕2號 |
對陜西戶縣海絲村鎮銀行股份有限公司違反反洗錢管理規定的行為負有責任 |
依據《中華人民共和國反洗錢法》的規定，處2.5萬元罰款。 |
中國人民銀行陜西省分行 |
2024年1月9日 |
|
|
3 |
銅川市印臺區農村信用合作聯社 |
陜銀罰決字〔2024〕3號 |
違反反洗錢管理規定 |
依據《中華人民共和國反洗錢法》的規定，處25萬元罰款。 |
中國人民銀行陜西省分行 |
2024年1月9日 |
|
|
4 |
夏暉（時任銅川市印臺區農村信用合作聯社副主任） |
陜銀罰決字〔2024〕4號 |
對銅川市印臺區農村信用合作聯社違反反洗錢管理規定的行為負有責任 |
依據《中華人民共和國反洗錢法》的規定，處1.5萬元罰款。 |
中國人民銀行陜西省分行 |
2024年1月9日 |
最新評論