2月1日金融一線消息，中國人民銀行寶雞市分行行政處罰信息公示表顯示，陜西扶風農村信用合作聯社因違反反洗錢、支付結算、征信管理規定，被罰32.67萬元。
陜西扶風農村信用合作聯社時任理事長喬建華對陜西扶風農村信用合作聯社違反反洗錢管理規定的行為負有直接責任，被罰款2.23萬元。
陜西扶風農村信用合作聯社業務管理部時任總經理李偉對陜西扶風農村信用合作聯社違反征信管理規定的行為負有直接責任，被罰款0.5萬元。
陜西扶風農村信用合作聯社業務管理部員工柳義波對陜西扶風農村信用合作聯社違反征信管理規定的行為負有直接責任，被罰款0.5萬元。
陜西扶風農村信用合作聯社業務管理部時任員工李坤因違反征信管理規定，被罰款0.5萬元。
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序號 |
當事人名稱 （姓名） |
行政處罰決定書文號 |
違法行為類型 |
行政處罰內容 |
作出行政處罰 決定機關名稱 |
作出行政處罰 決定日期 |
備注 |
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1 |
陜西扶風農村信用合作聯社 |
寶銀罰決字〔2024〕1號 |
違反反洗錢、支付結算、征信管理規定 |
依據《中華人民共和國反洗錢法》《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》《征信業管理條例》的規定，給予警示，處罰32.67萬元人民幣。 |
中國人民銀行寶雞市分行 |
2024年1月8日 |
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2 |
喬建華（陜西扶風農村信用合作聯社時任理事長） |
寶銀罰決字〔2024〕2號 |
對陜西扶風農村信用合作聯社違反反洗錢管理規定的行為負有直接責任 |
依據《中華人民共和國反洗錢法》的規定，罰款2.23萬元人民幣。 |
中國人民銀行寶雞市分行 |
2024年1月8日 |
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3 |
李偉（陜西扶風農村信用合作聯社業務管理部時任總經理） |
寶銀罰決字〔2024〕3號 |
對陜西扶風農村信用合作聯社違反征信管理規定的行為負有直接責任 |
依據《征信業管理條例》的規定，罰款0.5萬元。 |
中國人民銀行寶雞市分行 |
2024年1月8日 |
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4 |
柳義波（陜西扶風農村信用合作聯社業務管理部員工） |
寶銀罰決字〔2024〕4號 |
對陜西扶風農村信用合作聯社違反征信管理規定的行為負有直接責任 |
依據《征信業管理條例》的規定，罰款0.5萬元。 |
中國人民銀行寶雞市分行 |
2024年1月8日 |
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5 |
李坤（陜西扶風農村信用合作聯社業務管理部時任員工） |
寶銀罰決字〔2024〕8號 |
違反征信管理規定 |
依據《征信業管理條例》的規定，罰款0.5萬元。 |
中國人民銀行寶雞市分行 |
2024年1月16日 |
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