據廣東省高級人民法院微信公眾號，2024年5月9日，廣東省高級人民法院對紅嶺創投電子商務股份有限公司董事長周世平等人非法集資案作出終審裁定，駁回上訴，維持原判。
2023年12月7日，深圳市中級人民法院一審以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，判處周世平無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產；其余17名被告人分別被判處有期徒刑十一年至二年六個月，并處罰金。一審宣判后，周世平等 9名被告人提出上訴。
二審法院審理查明，2009年3月至2021年9月，周世平等人利用“紅嶺創投”平臺，以保本付息、高額回報為誘餌，向48萬余人非法吸收公眾存款共計人民幣1090億余元。期間，周世平等人明知公司資金缺口巨大，仍發布虛假標的非法集資，非法募集資金用于歸還融資項目到期本息、維持公司運營和個人揮霍，待償金額總額逾200億元。
二審法院認為，一審判決認定事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，遂作出上述裁定。
據了解，周世平等人歸案后，公安機關全力開展涉案資金、股權、房產等資產追繳。目前已追繳到案的資產，將在判決生效后依法返還集資參與人，不足部分責令周世平繼續退賠。
案件回顧：
2022年4月14日，據深圳市人民檢察院微信公眾號消息，深圳市人民檢察院發布《周世平、胡玉芳、項旭等十八人涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款罪一案被害人訴訟權利義務告知書》。
據介紹，犯罪嫌疑人周世平、胡玉芳、項旭等十八人涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款罪一案，已于近日由深圳市公安局福田分局向本院移送審查起訴。
偵查機關認定：犯罪嫌疑人周世平伙同胡玉芳、項旭等人在2009年3月至2021年9月期間，利用“紅嶺創投”“投資寶”網貸平臺以及“紅嶺資本線下理財”項目，通過公開宣傳，以保本付息、高額回報為誘餌，向社會不特定公眾線上、線下非法集資，集資參與人累計51.68萬名，非法集資1395億元，造成11.96萬名集資參與人本金損失163.88億元。所吸收資金被用于還本付息，收購上市公司，買賣證券、期貨，投資股權，對外借貸，部分資金被周世平用于購買房產、償還個人債務等。
因本案被害人人數眾多，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》的有關規定，經本院聯系，仍有部分被害人無法送達，現采取公告方式告知本案被害人的訴訟權利義務，詳見《深圳市人民檢察院被害人訴訟權利義務告知書》。
2022年4月14日晚間，上市公司深南股份(002417)也發布公告稱，公司收到控股股東、實際控制人周世平先生家屬通知，公司控股股東、實際控制人周世平先生涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款罪一案，已于近日由深圳市公安局福田分局移送至深圳市人民檢查院。
深南股份稱，周世平先生于2021年5月辭去公司董事長、法定代表人等相關職務后不再擔任公司任何職務，上述事項為控股股東、實際控制人的個人案件，與公司無關，對公司的日常生產經營不構成重大影響。
2021年7月，深南股份發布公告曾稱，“收到公司控股股東、實際控制人周世平家屬的通知，周世平已被深圳市公安局福田分局采取刑事強制措施。”值得注意的是，周世平曾是國內領先P2P網貸平臺紅嶺創投的創始人，被坊間稱為“網貸教父”。
隨后，2021年9月25日，深圳福田警方通報“紅嶺創投”“投資寶”“紅嶺資本”涉嫌非法集資犯罪的相關案情。
通報顯示，紅嶺創投電子商務股份有限公司運營的“紅嶺創投”網貸平臺、深圳前海新派金融信息服務有限公司運營的“投資寶”網貸平臺、紅嶺資本管理（北京）有限公司發行的“紅嶺資本”線下理財項目涉嫌非法集資犯罪活動。為保護投資者權益，懲治犯罪，深圳市公安局福田分局已于近日依法對相關人員涉嫌非法吸收公眾存款、集資詐騙罪立案偵查，并對涉案嫌疑人依法采取刑事強制措施。通報稱，警方現已全量掌握“紅嶺創投”“投資寶”“紅嶺資本”投資人數據和相關財務數據。
2021年10月，深圳福田警方再次通報相關案情。通報顯示，警方已查封凍結涉案賬戶、房產及車輛等資產；警方敦促相關借款人依法履行還款義務。
2021年11月，深圳福田警方再次通報相關案情。通報稱，警方對犯罪嫌疑人周某平、項某等74人分別以涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪執行逮捕；警方已在江蘇、廣東、湖南、浙江、安徽、四川、北京等省市查封房產一批，凍結關聯公司股權、銀行賬戶一批及關聯上市公司股票；經警方敦促，目前已有多名公司股東、高管、員工退繳違法所得，多名相關借款人歸還借款本息。
最新評論