近日，一封感謝信從廈門市公安局集美分局送到了興業(yè)銀行廈門分行，對(duì)興業(yè)銀行廈門杏林支行工作人員協(xié)助警方抓獲涉詐嫌疑人，攔截涉詐資金數(shù)十萬(wàn)元表示感謝和表?yè)P(yáng)。在該起反詐事件處理過(guò)程中，興業(yè)銀行廈門分行協(xié)助警方成功攔截了一起涉詐案件，為市民的資金安全筑起了一道堅(jiān)實(shí)的防線。
4月的一個(gè)上午，一名鄰省戶籍客戶來(lái)到興業(yè)銀行廈門新陽(yáng)支行，聲稱要支付房款，要求辦理三十余萬(wàn)元現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)。在為其辦理取款業(yè)務(wù)過(guò)程中，柜員小林明顯察覺(jué)客戶神色有些不自然，多次輸錯(cuò)密碼后，客戶又未能提供相關(guān)佐證材料，匆匆離開(kāi)網(wǎng)點(diǎn)。這一異常行為，立刻引起了會(huì)計(jì)主管的警覺(jué)，她迅速上報(bào)分行，分行立即啟動(dòng)了內(nèi)部預(yù)警機(jī)制。
隨后，該客戶再次來(lái)到興業(yè)銀行廈門杏林支行，這一次，他以日常工作生活自用為由要求提取現(xiàn)金。為避免打草驚蛇，經(jīng)辦柜員登記了客戶信息，并告知可于第二天前來(lái)支行辦理取款業(yè)務(wù)。
客戶離開(kāi)后，會(huì)計(jì)主管與會(huì)計(jì)主辦小王細(xì)心分析研判，發(fā)現(xiàn)該客戶先后至我行兩個(gè)網(wǎng)點(diǎn)要求支取現(xiàn)金，理由不一致，且在新陽(yáng)支行要求提供佐證后倉(cāng)促離開(kāi)。憑借多年工作經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合近期集美反詐中心對(duì)異地卡跨地區(qū)支取的相關(guān)防范要求，會(huì)計(jì)主管第一時(shí)間將該客戶的可疑情況提交公安機(jī)關(guān)協(xié)查。
次日上午9時(shí)許，客戶如約而至。柜員小黃以現(xiàn)金調(diào)撥需要時(shí)間為由，穩(wěn)住了客戶。與此同時(shí)，會(huì)計(jì)主管立即聯(lián)系轄區(qū)派出所，并持續(xù)與轄區(qū)派出所民警保持溝通。這時(shí)，客戶數(shù)次提出先行離開(kāi)，柜員小黃持續(xù)進(jìn)行安撫，成功挽留客戶至民警來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)，配合民警實(shí)施抓捕，并一同前往派出所配合后續(xù)調(diào)查。在銀警的共同努力下，涉詐嫌疑人被成功抓獲，數(shù)十萬(wàn)元的贓款被攔截。
當(dāng)前，全國(guó)持續(xù)開(kāi)展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作，興業(yè)銀行廈門分行認(rèn)真落實(shí)相關(guān)部門要求，與各級(jí)反詐中心信息共享、通力合作，建立起良好的警銀協(xié)作機(jī)制，共同筑牢反詐“防護(hù)網(wǎng)”。此外，興業(yè)銀行廈門分行還聯(lián)合廈門市公安局思明分局，在金融教育示范基地建立“市民反詐教育基地”，通過(guò)資源整合和優(yōu)勢(shì)共享，落實(shí)警銀聯(lián)防聯(lián)控，共建在防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、打擊金融領(lǐng)域違法犯罪、市民反金融詐騙宣傳等領(lǐng)域的宣傳教育，提高市民的防騙意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，共同守護(hù)金融安全。
2023年，興業(yè)銀行廈門分行金融教育基地榮獲首批“廈門市反詐宣教示范基地”稱號(hào)，這是對(duì)該行反詐工作成效的高度肯定。在這里，每一位銀行員工都成為了反詐的宣傳員，每一次警銀合作都是對(duì)金融安全的堅(jiān)守。興業(yè)銀行廈門分行將繼續(xù)與警方攜手，為打造一個(gè)更加安全的金融環(huán)境而不懈努力。
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