取現(xiàn)68萬(wàn)元，要借給親戚造房子？近日，上海銀行華新支行與屬地派出所緊密協(xié)作，成功攔截這起涉案68萬(wàn)元的詐騙案件，切實(shí)守護(hù)市民財(cái)產(chǎn)安全。
大額取現(xiàn)引警覺(jué) 初步勸阻未奏效
今年2月的一天，劉阿姨（化名）致電上海銀行青浦華新支行，預(yù)約大額取現(xiàn)80萬(wàn)元，稱(chēng)要借給親戚造房子。
支行客戶(hù)經(jīng)理察覺(jué)異常：便向劉阿姨提示風(fēng)險(xiǎn)，告知其當(dāng)下大額取現(xiàn)詐騙案例頻發(fā)，需謹(jǐn)慎對(duì)待。
然而，劉阿姨堅(jiān)稱(chēng)要借給多個(gè)親戚，對(duì)勸阻未能采納。
預(yù)警信息再核實(shí) 警銀協(xié)作齊行動(dòng)
第二天上午，劉阿姨告知客戶(hù)經(jīng)理取現(xiàn)金額變更為68萬(wàn)元。同一時(shí)間，網(wǎng)點(diǎn)收到警方反詐預(yù)警信息，取現(xiàn)金額與劉阿姨的業(yè)務(wù)信息完全吻合。
網(wǎng)點(diǎn)立刻高度重視，客戶(hù)經(jīng)理張輝在劉阿姨前來(lái)取現(xiàn)時(shí)全程陪同，柜臺(tái)工作人員也反復(fù)勸阻并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，但劉阿姨仍執(zhí)意取現(xiàn)。為穩(wěn)住劉阿姨，網(wǎng)點(diǎn)一邊為其辦理業(yè)務(wù)，一邊迅速與屬地派出所取得聯(lián)系。
派出所接到消息后，迅速行動(dòng)，立即聯(lián)系劉阿姨及其家人，阻止這筆可疑業(yè)務(wù)。
成功攔截挽損失 誠(chéng)摯感謝送錦旗
經(jīng)過(guò)警銀雙方的共同努力，第二天，派出所反饋已成功截留了該筆68萬(wàn)元資金，劉阿姨并未遭受詐騙。
近日，劉阿姨的兒子帶著錦旗來(lái)到華新支行，對(duì)銀行各環(huán)節(jié)的反詐提示和勸阻表達(dá)衷心感謝。同時(shí)，青浦區(qū)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室也送來(lái)感謝信，高度贊揚(yáng)銀行工作人員在此次攔截行動(dòng)中展現(xiàn)出的敏銳洞察力和專(zhuān)業(yè)判斷力，以及積極響應(yīng)警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制作出的突出貢獻(xiàn)。
2024年，上海銀行網(wǎng)點(diǎn)自主識(shí)別勸阻受害人案例90起、保護(hù)客戶(hù)資金超3000萬(wàn)元，7家網(wǎng)點(diǎn)獲屬地公安表彰。同時(shí)，累計(jì)攔截可疑賬戶(hù)超千戶(hù)、中斷涉詐資金轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)余筆、涉及資金超6億元，累計(jì)開(kāi)展保護(hù)性管控近百戶(hù)、保護(hù)客戶(hù)資金約3600萬(wàn)元免受損失。未來(lái)，警銀雙方將繼續(xù)緊密合作，持續(xù)加大反詐宣傳力度，共同守護(hù)群眾財(cái)產(chǎn)安全。
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