- 美參議院報告還原匯豐洗錢案7宗罪
- 英貿易大臣葛霖涉嫌失察洗錢行為
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美國東部時間7月17日，美國參議院的一個下屬委員會將舉行聽證會，就匯豐銀行涉及洗黑錢展開調查，美國匯豐行政總裁唐愛韻將會出席參議院聽證會。 【微博】
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匯豐洗錢案達和解 將付19.2億美元罰單
匯豐控股與美國政府達成的和解協議。根據該協議，匯豐將向美國政府支付19.2億美元天價罰單，從而避免因監管洗錢不力遭到起訴。[詳細]
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匯豐墨西哥洗錢遭2750萬美元罰款
因在防范洗錢方面執行不力，匯豐控股墨西哥被墨西哥全國銀行和證券委員會課以2750萬美元的罰款。[詳細]
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- 匯豐洗錢案7宗罪
根據16日披露的一份長達335頁的報告，美國參議院指控這家老牌歐洲銀行長期與恐怖分子、販毒集團等有業務往來，且廣泛涉足伊朗、敘利亞等被美國列入“黑名單”的國家。[詳細]
匯豐銀行在合規方面的七項不足，包括長期存在嚴重缺陷的反洗錢體系、高風險的分支機構、設法逃避OFAC調查、忽略恐怖主義聯系、兌付大額可疑旅行支票、提供不記名股票賬戶服務和放任反洗錢問題惡化。[詳細]
- 匯豐銀行洗錢案涉及分支機構
匯豐銀行在其他國家或地區的分支不僅缺乏有效反洗錢體系，在匯豐美國與其發生業務往來時，集團內部還默認其他分支的反洗錢措施已經達標。這一長久存在的漏洞，讓匯豐墨西哥幾乎成為毒品走私的幫兇。
2006年12月，拉吉哈銀行在匯豐美國的現鈔賬戶正式重建。2009年，匯豐美國授權匯豐香港為拉吉哈銀行開立賬戶，每月為其提供額外價值460萬美元的非美元貨幣現鈔，包括泰銖、印度盧比和港幣。
從2001年至2007年，超過2.8萬宗未披露的交易屬于OFAC規定的敏感交易，通過匯豐美國累計轉賬197億美元，近2.5萬宗交易涉及伊朗。
- 匯豐洗錢案負面影響
匯豐銀行首席合規官戴維-巴格利17日接受美國國會參議院問詢，承認匯豐銀行淪為一些販毒團伙和恐怖組織洗錢的工具，隨即宣布引咎辭職。《紐約時報》分析，匯豐可能面臨刑事訴訟和大約10億美元罰款。[詳細]
匯豐18日在會前發布公告，承認過去未能符合監管機構及客戶的期望，并作出道歉，表示應該制訂更嚴格有效的內部反洗黑錢監控。分析稱匯豐或將可能被吊銷其在美國的銀行牌照，并可能面臨10億美元的罰款。[詳細]
匯豐銀行被美國國會議員指控渉嫌讓恐怖份子和毒梟洗錢，曾擔任匯豐首席執行官的英國貿易與投資大臣葛霖面臨巨大政治壓力，工黨要求他說明掌管匯豐時對洗錢案的了解。[詳細]
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