2025年7月3日，中信銀行北京分行聯(lián)合北京市公安局刑偵總隊(duì)、總行財(cái)富管理部召開(kāi)反詐宣防工作會(huì)。北京市公安局刑偵總隊(duì)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)及總行財(cái)富管理部高級(jí)經(jīng)理受邀參會(huì)，中信銀行北京分行分管行領(lǐng)導(dǎo)出席會(huì)議并就零售反詐工作作出重要部署，分行相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)骨干及全轄網(wǎng)點(diǎn)人員共計(jì)1000余人通過(guò)“現(xiàn)場(chǎng)+視頻”形式參會(huì)，共同筑牢警銀協(xié)同反詐防線(xiàn)。
本次會(huì)議，旨在深入貫徹落實(shí)北京市委、市政府關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的重要批示精神，進(jìn)一步筑牢警銀協(xié)同反詐防線(xiàn)，推動(dòng)北京分行反詐工作提質(zhì)增效。
會(huì)議期間，北京市公安局刑偵總隊(duì)以生動(dòng)真實(shí)的案例，剖析當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的嚴(yán)峻形勢(shì)，揭示新型詐騙手段對(duì)群眾財(cái)產(chǎn)安全的威脅，重點(diǎn)圍繞涉詐風(fēng)險(xiǎn)排查、大額交易監(jiān)控管理等場(chǎng)景提出專(zhuān)業(yè)化建議，并就強(qiáng)化內(nèi)部培訓(xùn)、深化外部宣傳、提升全民反詐意識(shí)等工作路徑展開(kāi)深入講解。同時(shí)，針對(duì)警銀協(xié)作機(jī)制、反詐模型建設(shè)等具體環(huán)節(jié)，刑偵總隊(duì)結(jié)合實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)提出多項(xiàng)優(yōu)化舉措。總行財(cái)富管理部高級(jí)經(jīng)理介紹了“哨兵”系統(tǒng)的運(yùn)行情況，從總行的視角介紹了底層撲救路徑，構(gòu)建堅(jiān)實(shí)的反詐屏障。
北京分行分管行領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)身說(shuō)法，以自身被盜刷經(jīng)歷為引，結(jié)合7年追回涉詐資金的典型案例，揭示犯罪分子作案手段高科技化趨勢(shì)，強(qiáng)調(diào)構(gòu)建資金保護(hù)體系的重要性，并對(duì)反詐工作提出四點(diǎn)要求：一是緊扣“金融三性”，提升政治站位，將反詐融入一線(xiàn)服務(wù)，踐行金融為民；二是深化警銀協(xié)作，總行完善模型“偵查”，分行共享信息“織網(wǎng)”，支行聯(lián)動(dòng)宣防“固防”；三是強(qiáng)化崗位協(xié)同，從存量賬戶(hù)維護(hù)、新開(kāi)卡身份核實(shí)到取現(xiàn)業(yè)務(wù)辦理，全流程把控詐騙風(fēng)險(xiǎn)；四是創(chuàng)新宣傳模式，“走出去+請(qǐng)進(jìn)來(lái)”結(jié)合，提升客戶(hù)防詐能力。
此次會(huì)議通過(guò)警銀深度聯(lián)動(dòng)，既明確了反詐工作的目標(biāo)路徑，也壓實(shí)了各環(huán)節(jié)責(zé)任。中信銀行北京分行將以此次會(huì)議為契機(jī)，將反詐工作與金融服務(wù)深度融合，以科技賦能、機(jī)制創(chuàng)新、全員參與的立體防控體系，全力守護(hù)人民群眾的“錢(qián)袋子”，推動(dòng)反詐工作再上新臺(tái)階。
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