2025年7月3日，中信銀行北京分行聯(lián)合北京市公安局刑偵總隊、總行財富管理部召開反詐宣防工作會。北京市公安局刑偵總隊負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)及總行財富管理部高級經(jīng)理受邀參會，中信銀行北京分行分管行領(lǐng)導(dǎo)出席會議并就零售反詐工作作出重要部署，分行相關(guān)部門負責(zé)人及業(yè)務(wù)骨干及全轄網(wǎng)點人員共計1000余人通過“現(xiàn)場+視頻”形式參會，共同筑牢警銀協(xié)同反詐防線。
本次會議，旨在深入貫徹落實北京市委、市政府關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的重要批示精神，進一步筑牢警銀協(xié)同反詐防線，推動北京分行反詐工作提質(zhì)增效。
會議期間，北京市公安局刑偵總隊以生動真實的案例，剖析當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的嚴峻形勢，揭示新型詐騙手段對群眾財產(chǎn)安全的威脅，重點圍繞涉詐風(fēng)險排查、大額交易監(jiān)控管理等場景提出專業(yè)化建議，并就強化內(nèi)部培訓(xùn)、深化外部宣傳、提升全民反詐意識等工作路徑展開深入講解。同時，針對警銀協(xié)作機制、反詐模型建設(shè)等具體環(huán)節(jié)，刑偵總隊結(jié)合實戰(zhàn)經(jīng)驗提出多項優(yōu)化舉措。總行財富管理部高級經(jīng)理介紹了“哨兵”系統(tǒng)的運行情況，從總行的視角介紹了底層撲救路徑，構(gòu)建堅實的反詐屏障。
北京分行分管行領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)身說法，以自身被盜刷經(jīng)歷為引，結(jié)合7年追回涉詐資金的典型案例，揭示犯罪分子作案手段高科技化趨勢，強調(diào)構(gòu)建資金保護體系的重要性，并對反詐工作提出四點要求：一是緊扣“金融三性”，提升政治站位，將反詐融入一線服務(wù)，踐行金融為民；二是深化警銀協(xié)作，總行完善模型“偵查”，分行共享信息“織網(wǎng)”，支行聯(lián)動宣防“固防”；三是強化崗位協(xié)同，從存量賬戶維護、新開卡身份核實到取現(xiàn)業(yè)務(wù)辦理，全流程把控詐騙風(fēng)險；四是創(chuàng)新宣傳模式，“走出去+請進來”結(jié)合，提升客戶防詐能力。
此次會議通過警銀深度聯(lián)動，既明確了反詐工作的目標路徑，也壓實了各環(huán)節(jié)責(zé)任。中信銀行北京分行將以此次會議為契機，將反詐工作與金融服務(wù)深度融合，以科技賦能、機制創(chuàng)新、全員參與的立體防控體系，全力守護人民群眾的“錢袋子”，推動反詐工作再上新臺階。
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