【荷蘭央行對(duì)Bunq反洗錢漏洞處以260萬(wàn)歐元罰款】 荷蘭中央銀行稱，在線銀行Bunq因反洗錢管控有漏洞，被處260萬(wàn)歐元罰款。Bunq不認(rèn)同該決定，已正式提出異議。 荷蘭中央銀行指出，此次罰款針對(duì)2021年1月至2022年5月期間四起案件中Bunq的“嚴(yán)重缺陷”。這些案件里，Bunq未對(duì)金融犯罪跡象妥善調(diào)查并上報(bào)。 央行還稱，此前調(diào)查發(fā)現(xiàn)Bunq多次違規(guī)，即便被罰款和警示，仍未整改相關(guān)問(wèn)題。Bunq發(fā)言人稱，重視“金融守門人”職責(zé)，采用先進(jìn)技術(shù)強(qiáng)化系統(tǒng)。 近年來(lái)，荷蘭多家大銀行因反洗錢漏洞被巨額罰款，此后各銀行加強(qiáng)監(jiān)控力度。今年4月，荷蘭合作銀行因反洗錢監(jiān)管漏洞，將面臨法庭訴訟。
本文由 AI 算法生成，僅作參考，不涉投資建議，使用風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn)，與和訊網(wǎng)無(wú)關(guān)。和訊網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立，不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。郵箱：news_center@staff.hexun.com
最新評(píng)論